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处罚信息公示汴市监工商罚字〔2020〕12号 (经)
发布日期:2020-02-18访问次数: 信息来源:开封经检支队字号:[ ]


 

行政处罚决定书文号

处罚信息公示汴市监工商罚字(2020)12

当事人基本情况

个人

姓  名

吴峰

组织机构代码

 

单位

名  称

 

组织机构代码

 

法定代表人(负责人)姓名

 

违法行为类型

介绍他人并参与传销

行政处罚内容

一、没收非法财物32535.61元;

二、罚款10万元。

 

作出行政处罚

决定机关名称

封市市场监督管理局

 

作出行政处罚决定日期

2020年1月19日

 

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行政处罚决定书

 

汴市监工商罚字〔202012

 

当事人吴峰,男,汉族,1977年12月12日出生开封市人,身份证住址:河南省开封市龙亭区北郊乡私访****,身份证号码410211197712123***。

2016年5月,当事人接触到了河北华林酸碱平生物技术有限公司(以下简称河北华林公司)的狻戬平dds美容养生按摩器系列产品并了解了相关经营模式,后于8月份到河北华林公司交了5万元,买了两台按摩器及其配套的产品,成为了该公司的A级会员。河北华林公司的经营模式为:参与人员需要先交纳入门费,最低标准12500元(C级),还有25000元(B级)、50000元(A级)、100000元(W级),交费后成为华林公司的会员,从而也具备了可以介绍他人加入会员的资格,然后通过往下发展人员,获得公司返利,还可以层层获利。交纳的入门费标准越高,获得的返利就越高,如果是C级会员,可以向下最多获得9层的返利,B级会员向下最多获得10层的返利,A级和W级向下最多获得11层的返利。综上所述,该模式属于《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。

河北华林公司在商丘有个分公司经常组织培训,当事人入会后,自己或者带他人前去参加,并借此发展自己的下线。据当事人承认,其先后介绍发展了郭、王某某、杜某某、宋等人交钱加入了河北华林公司会员。据查,当事人名下有一张农业银行卡6228480722019452514,是绑定到河北华林公司的,除自身日常用途外,主要用来接收公司的返利及相关往来资金。2016年10月10日以来,当事人共接收河北华林公司通过韩金玲名下的账户(6216917700234661)转入的返利及相关往来退回资金合计86300元,而对于其从事传销活动以来的获利情况,以及其介绍发展的会员再向下发展会员的情况,当事人无法说清,亦无其他证据予以证明。截止案发,当事人农行卡的账户余额为35094.36元,扣除2017年8月18日最后转入的一笔代发工资2558.75元,剩余32535.61元应认定为非法财物。

以上违法事实有下列证据佐证:                                                                                             

    1、当事人身份证复印件一份,证明当事人身份;

2、当事人的询问笔录两份,证明当事人从事传销活动并介绍他人从事传销活动的事实经过;

3、当事人的中国农业银行卡账户明细账目一套,证明当事人从事传销活动的事实;                                               

4、王某某的身份证复印件及情况说明各一份,证明当事人介绍发展成为河北华林公司会员的事实;

5、宋某的身份证复印件及情况说明各一份,证明当事人介绍发展成为河北华林公司会员的事实;

以上搜集的证据材料,均履行了由举证人确认程序,符合法律、法规、规章的规定。根据当事人的违法事实、性质、情节、社会危害程度,当事人的违法情节为较轻。

2020年1月14日,我局向当事人送达了汴市监工商听字(2020)第10号行政处罚听证告知书,当事人在法定期限内未向我局提出听证(陈述、申辩)要求。

当事人的行为属于《禁止传销条例》第二十四条第二款有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任规定所指的行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第二款规定责令当事人停止违法行为,经研究决定对当事人处罚如下:

一、没收非法财物32535.61元;

二、罚款10万元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内,将罚没款缴至中国建设银行开封金明支行、开封市财政局非税收入财政户,(账号:4100 1555 5190 5000 0221),到期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。

如你不服本行政处罚决定,可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向开封市人民政府或者河南省市场监督管理局申请行政复议;也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间,行政处罚不停止执行。

 

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二〇二〇十九

 

市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息)





 
  

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